BBC открива детали за балканските јавни личности и нивните напори да работат преку оф шор компании. Еден од главните ликови во тие претраги е Синиша Мали, актуелниот министер за финансии на Србија
Претседателот на Црна Гора Мило Đукановиќ и неговиот син Блажо, како и министерот за финансии на Србија Синиша Мали се спомнуваат во големата меѓународна новинарска истрага „Пандора Папири“ за тајните на 35 сегашни и поранешни светски лидери, заедно со 400 службеници од повеќе од 90 земји.
Според документите добиени од новинарите од Истражната мрежа за криминал и корупција (КРИК) како дел од овој меѓународен проект, министерот за финансии Синиша Мали поседуваше 24 луксузни станови на бугарскиот брег ( се работи за луксузни објекти во местото Свти Никола – н.з.).
Како сопственик на две офшор компании од Британските Девствени Острови, Мали купи 23 станови, преку друго лице, пишува КРИК.
Во документите се споменува и Никола Петровиќ, директор на Електромрежа на Србија во периодот од септември 2012 до крајот на 2016 година.
Мрежата за афирмација на невладиниот сектор (МАНС) објави дека црногорскиот претседател Мило Шукановиќ и неговиот син Блажо потпишале тајни договори за управување со нивниот имот во 2012 година, криејќи се зад комплицирана мрежа на поврзани компании од Велика Британија, Швајцарија, Британските Девствени Острови, Панама и Гибралтар, објавено е на веб -страницата на МАНС.
Синот на претседателот на Црна Гора ја искористил таа структура за да формира две скриени компании со компании ќерки во Лондон и Црна Гора, според МАНС, пишува подгорички „Вијести“.
Документите на Пандора се составени од речиси 12 милиони протечени документи кои откриваат скриено богатство, затајување данок и во некои случаи, перење пари од некои од најмоќните и најбогатите луѓе во светот.
Повеќе од 600 новинари од 117 земји поминаа месеци проучувајќи документи добиени од 14 различни извори, откривајќи приказни што ќе бидат објавени оваа недела.
Што кажа министерот за финансии на Србија и што пишува во документите?
Кога КРИК откри во 2015 година дека Синиша Мали, тогашниот градоначалник на Белград, има 24 луксузни апартмани во бугарското летувалиште на брегот на Црното Море, Мали го негираше тоа. Тој ги обвини новинарите на КРИК дека лажат. „Ако утврдите дека јас сум сопственик на кој било од овие станови, сите тие се ваши. Ќe го добиете клучот веднаш “, рече тој за новинарите на KRIK на вонредната конференција што ја организираше токму поради ова истражување.
Откритието дека Мали ги купи овие имоти предизвика бурни реакции во јавноста. Нивната вредност изнесуваше околу пет милиони евра – многупати го надмина законскиот приход на Мали.
Мали призна дека купил еден стан, оној чиј имот е регистриран на негово име. Тој, сепак, тврди дека не стои зад две офшор компании, Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. кои ги откупија преостанатите 23 станови.
„Тој не пријави фирми и станови во Агенцијата за спречување корупција“
Мали беше сопственик на овие две офшор компании од Британските Девствени Острови, а откако стана градоначалник на Белград, покажува истражувањето на КРИК. Во тоа време, тој беше должен со закон да ги пријави фирмите во Агенцијата за спречување корупција, што, како што наведува КРИК, не го сторил. Законот пропишува и затворски казни за службениците кои не пријавуваат имот.
Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, го бранеше блискиот соработник од сомневањата дека е вмешан во корупција.
„Глупост е што се тврди дека Мали има 24 станови во Бугарија, имам апсолутна доверба во него “, рече при тоа Вучиќ.„Ќе ве потсетам на сите лаги за него, за 24 -те станови во Бугарија, политичарите кои ја водеа таа кампања лажеа, медиумите лажеа“, пренесува КРИК.
Сега, шест години подоцна, во меѓународниот проект „Пандорини документи“ предводен од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ИЦИЈ), од агенцијата протекоа документи за основање на офшор компанијата „Тридент траст“, чиј клиент беше Мали, се доказ дека Мали дефинитивно бил сопственик на две офшор компании и станови во Бугарија, според КРИК.
Британските Девствени Острови, островска држава на Карибите каде Мали основаше компании, се смета за познат даночен рај што го користеа политичарите, тајкуните и криминалците за да сокријат имот.
Благодарение на нетранспарентноста во оваа земја, сопствениците на компаниите можат да го сочуваат својот идентитет во тајност, велат од KRIK.
Ова е токму она што се случи во овој случај, се додава во текстот, ссо назнака дека Trident Trust прво регистрираше две офшор компании за Мали: Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Cor, а потоа купија две компании во Бугарија – „Ерма 11“ и„ Ерул 11 “- кои поседуваа станови.
Во документите за продажба на станови, Мали се споменуваше како директор на офшор компании од Британските Девствени Острови, така што новинарите на КРИК претходно го поврзуваа со овие недвижности.
Новите документи од проектот „Пандора документи“, потврди за сопственост врз фирми, откриваат дека тој бил и сопственик на овие компании, според КРИК, што во текстот прикажува и докази за неговите наводи.
Мали купи станови во текот на 2012 и 2013 година, во време кога беше економски и финансиски советник на тогашниот прв вицепремиер на Србија, Александар Вучиќ, пишува КРИК.
